3月22日,公司2016年度股东会、五届五次董事会在四楼会议室召开,会议由公司董事长于月光主持,公司股东、董事参加会议,监事列席会议。
2016年度股东会听取、审议并通过了公司《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务报告 》、公司2016年度股东分红议案、公司高管人员薪酬方案和2017年度公司考核指标的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司2017年度预算方案的议案,并选举产生了新一届董事会、监事会。
会议认为,2016年在总院和董事会的坚强领导下,公司全体员工上下一心,主动适应新常态,抓住新机遇,以公司“十三五”发展规划为指引,牢牢把握生产经营工作的主线,以重点业务项目为主体,抢市场、重研发,强管理,提质量、降成本、增效益,全面推动公司各项工作向前发展,全面完成了总院下达的年度考核任务,实现了“十三五”的良好开局。
2017年是党的十九大胜利召开之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,也是实施“十三五”规划的关键之年。会议要求,在2017年里,要全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实总院工作部署要求,以提高质量效益和核心竞争力为中心,以科技为先导,以改革创新为动力,全面推进落实公司“十三五”发展规划,强化创新驱动,提升管控水平,稳中求进,促进矿冶装备及节能环保产业良好发展。公司董监事、高管要率先垂范,严于律已,带动和影响身边的人全心全意履行好岗位职责。
根据《公司章程》有关规定,第五届董事会、监事会三年任期已满,由第五届董事会、监事会提议,矿冶总院提名,选举产生了由于月光、许志波、鲁志昂、夏俊辉、田世栋、熊家政、汪洋洋7名董事组成的第六届董事会,于月光为第六届董事会董事长。选举产生了李晔、李勇为第六届监事会监事,与职工监事谢婧组成第六届监事会。
同日,召开了公司六届一次董事会,会议选举许志波为第六届董事会副董事长;聘任鲁志昂、夏俊辉、田世栋、熊家政为公司副总经理,田世栋兼任公司财务总监、熊家政兼任公司总工程师。
公司五届四次、六届一次监事会同期召开,五届四次监事会审议并通过了公司《2016年度监事会工作报告》等七项议案,六届一次监事会选举李晔为公司第六届监事会主席。