2016年4月1日下午，公司2015年度股东会及五届三次董事会在四楼会议室召开，公司全体股东、董事参加会议，监事列席会议，会议由董事长蒋开喜主持。

2015年度股东会听取、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务报告 》、《株洲火炬工业炉有限责任公司“十三五”发展战略及规划》等六项议案。董事会审议通过了《2015年度总经理工作报告》、《2015年度财务报告》等六项议案。

会议认为，2015年公司面临着极为困难的外部市场环境，但在总院和董事会的坚强领导下，公司全体员工主动适应新常态，紧紧围绕经营目标，狠抓过程管理，上下一心，攻坚克难，努力拼搏，实现了公司主营业绩稳步增长和各项工作平稳发展，较好地完成了总院下达的各项考核任务。

2016年是“十三五”的开局之年，是公司转型升级发展之年，也是公司全力推进技术进步之年，更是公司提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展质量的重要一年。会议要求，在2016年里，要认真落实总院工作部署要求，全面推进落实公司“十三五”发展规划，以科技创新为先，以市场转化为重，提质量、降成本、增效益，促进矿冶装备及节能环保产业快速发展，努力实现“十三五”良好开局。    

矿冶总院院长、公司董事长蒋开喜指出，公司要立足现有技术及资源，推动科技创新，进一步巩固和发展好矿冶装备及节能环保产业；要进一步优化管理，降本增效，提高运营质量，促进经济效益持续增长；公司董监事、高管要率先垂范，履行好岗位职责，严于律已，全心全意干工作，带动和影响身边的人。

公司五届三次监事会同期召开，审议并通过了公司《2015年度监事会工作报告》等五项议案。 （公司办）